(NE)SVJESNI DA ČINE KRIVIČNO DJELO: “Novčane mule” van dometa policije

Novosti28.11.22 u 08:20

SVE više lica u BiH nalazi se u ulozi “novčanih mula”, a ti posrednici za prenos nezakonito stečenog novca već su pod lupom domaćih bezbjednosnih i pravosudnih institucija.

Foto: Centralna banka BiH

U ulozi “novčanih mula” mogu se naći fizička lica koja nisu svjesna da čine krivično djelo ili, pak, oni koji su zaista skloni tim radnjama. Takođe, u istoj ulozi mogu biti i socijalno ugrožena lica i oni koji za obećanu proviziju podižu novac i predaju ga organizatoru prevara.

U izvještaju o radu finansijsko-obavještajnog odjeljenja Agencije za istragu i zaštitu (SIPA) navedeno je da je nastavljen trend korištenja lica iz BiH u ulozi “novčanih mula” za prilive novca na njihove račune u BiH iz počinjenih prevara u inostranstvu.- Zastupljene su i pojave koje indirektno ukazuju na razne vrste prevara, od krađe identiteta, falsifikovanja dokumenata, do zloupotrebe ovlaštenja, prevara u privredi, nedozvoljenoj trgovini, uključujući i računarske prevare na štetu pravnih lica iz BiH. Sve te prevare za posljedicu imaju vršenje transakcija u korist računa otvorenih u inostranstvu za kupovinu robe koja nikada ne bude isporučena, a prodavac iz inostranstva ne primi uplaćeni novac već on bude doznačen na ino-račun koji pripada “novčanim mulama” – navedeno je u istom izvještaju.

Poručili su da su u prethodnom periodu postupili po nekoliko zahtjeva Tužilaštva BiH zbog lica u BiH koja su se našla u ulozi “novčanih mula”.

– O izvršenim provjerama sačinili smo izvještaj koji je dostavljen Tužilaštvu – naveli su u SIPA.

Stručnjaci pojašnjavaju da je na pojavu sve više “novčanih mula” uticalo negativno okruženje.

– Dobar dio ljudi u tom socijalnom okruženju nastoji da bez mnogo posla dođe do novca. Svemu tome je doprinijela naša prošlost, od nesrećnog rata te nepostojanja čvrste države i kontrolnih organa koji na vrijeme ne sprečavaju tu pojavu, a tu je i siromaštvo – navodi ekonomista Aleksandar Ljuboja.

U otkrivanju ovih krivičnih djela, finansijsko-obavještajno odjeljenje SIPA sarađuje s bankama, odnosno Udruženjem banaka BiH, te sa Federalnom upravom policije i Ministarstvom unutrašnjih poslova RS. To odjeljenje sarađuje i sa stranim finansijsko-obavještajnim jedinicama i tijelima za sprovođenje zakona. U slučaju da fizička i pravna lica smatraju da su postala žrtva prevare, potrebno je da bez odlaganja obavijeste finansijsku instituciju preko koje su obavili transfer novca, kao i najbližu policijsku upravu.

Evropol

Evropol je prošle godine od septembra do kraja novembra proveo internacionalnu operaciju čiji je cilj bio sprečavanje novčanih transakcija u kojima se koriste “novčane mule”, a služe za pranje novca kroz razne projekte. U toj internacionalnoj operaciji koja je sprovedena u 27 zemalja identifikovano je 18.000 “novčanih mula” te uhapšeno 1.803 osobe koje se sumnjiče za razne vrste internet prevara i pranje novca.

(Glas Srpske)

SRBIN UHAPŠEN U HRVATSKOJ: Lažna vozačka dozvola ga skupo koštala

18:01 ∙ Hronika ∙ 0

PET MALOLJETNIKA PRIJAVLJENO TUŽILAŠTVU: Slučaj vršnjačkog nasilja u školi u Mrkonjić Gradu dobio epilog

08:28 ∙ Hronika ∙ 0

MEMORIJALNI CENTAR U POTOČARIMA POD ISTRAGOM: 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika dobilo poziv na saslušanje

13:46 ∙ Hronika ∙ 0

PUNA PODRŠKA ZVJEZDANU MISIMOVIĆU: Oglasio se FK Borac povodom akcije SIPA u prostorijama kluba

14:58 ∙ Hronika ∙ 0

Komentari (0)

Ostavite komentar

Ovan

Sa Venerom, u kući novca, posle godinu dana, fokusirani ste na finansije, kredit, podelu imovine ili stipendiju. Merkur u kuću braka donosi probleme sa voljenom osobom i iznenadne sukobe jer i Uran, planeta više sile, kreće retrogradno.

Bik

Uran, koji upravlja vašim finansijama, kreće retrogradno preko kuće novca i aktivira stare probleme. Vaš vladalac Venera, koja upravlja i partnerskim odnosima, posle godinu dana, ulazi u kuću braka, donoseći sukobe sa voljenom osobom.

Blizanci

Venera, planeta novca, posle godinu dana, ulazi u kuću posla, donoseći primenu vaših novih ideja. Vaš vladalac Merkur, posle godinu dana, ulazi u kuću ljubavi, donoseći slobodnim Blizancima mogućnost ulaska u vezu.

Rak

Ulazak Venere u kuću ljubavi slobodnim Rakovima nagoveštava priliku za ulazak u romantičnu vezu, kao i mogućnost proširenja porodice. Merkur u kući privatnog života, posle godinu dana, upozorava na porodične sukobe.

Lav

Merkur, koji upravlja vašim poslom i finansijama, ulazi u kuću komunikacija donoseći uvećanje prihoda preko kraćih putovanja ili ugovora. Uran, vladalac partnerskih odnosa, kreće retrogradno donoseći svaće sa partnerom.

Djevica

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, ulazi u u kuću posla donoseći novac preko nekretnina, privatnog biznisa.Retrogradni Uran u kući karijere upozorava na sukobe sa nadređenima i autoritetima.

Vaga

Vaš vladalac Venera koja upravlja i vašim finansijama ulazi u kuću novca donoseći vam dobitke. Uran kreće retrogradno pa završavate zaostale obaveze u vezi sa pravnim pitanjima, inostranstvom. Nesanica.

Škorpija

Posle godinu dana Venera ulazi u vaš znak kada i Uran kreće retrogradnim hodom, donoseći vam uvećanje prihoda. Porodični probleme. Merkur u kući romantike ali i razočaranja, donosi šansu za ulazak u tajnu vezu.

Strijelac

Venera u kući prepreka upozorava da pazite na troškove a Merkur u Vagi, posle godinu dana, donosi vam priliku za društveni angažman. Sa retrogradnim Uranom u kući partnerstva možete iznenada da obnovite staru vezu.

Jarac

Merkur u kući karijere i retrogradni hod Urana preko kuće posla, donose sukobe i stare probleme na poslu. Razočaranja na emotivnom planu i sukobi sa članovima porodice, zbog nečijih obmana, manipulacija i laži.

Vodolija

Ulazak Venere u kuću karijere posle godinu dana donosi sukobe sa ženama na poslu a Merkura u Vagu uspeh u rešavanju pravnih pitanja, na putovanjima. Vaš vladalac Uran kreće retrogradnim hodom donoseći susret sa bivšim partnerom.

Ribe

Merkur u kući novca, posle godinu dana, donosi vam šansu da završite obaveze u vezi sa alimentacijom, podelom imovine, kreditom, stipendijom. Retrogradni Uran u kući privatnosti donosi iznenadne porodične svađe

Horoskop

NAJNOVIJE IZ RUBRIKE