(НЕ)СВЈЕСНИ ДА ЧИНЕ КРИВИЧНО ДЈЕЛО: “Новчане муле” ван домета полиције

Новости28.11.22 у 08:20

СВЕ више лица у БиХ налази се у улози “новчаних мула”, а ти посредници за пренос незаконито стеченог новца већ су под лупом домаћих безбједносних и правосудних институција.

Фото: Централна банка БиХ

У улози “новчаних мула” могу се наћи физичка лица која нису свјесна да чине кривично дјело или, пак, они који су заиста склони тим радњама. Такође, у истој улози могу бити и социјално угрожена лица и они који за обећану провизију подижу новац и предају га организатору превара.

У извјештају о раду финансијско-обавјештајног одјељења Агенције за истрагу и заштиту (СИПА) наведено је да је настављен тренд кориштења лица из БиХ у улози “новчаних мула” за приливе новца на њихове рачуне у БиХ из почињених превара у иностранству.- Заступљене су и појаве које индиректно указују на разне врсте превара, од крађе идентитета, фалсификовања докумената, до злоупотребе овлаштења, превара у привреди, недозвољеној трговини, укључујући и рачунарске преваре на штету правних лица из БиХ. Све те преваре за посљедицу имају вршење трансакција у корист рачуна отворених у иностранству за куповину робе која никада не буде испоручена, а продавац из иностранства не прими уплаћени новац већ он буде дозначен на ино-рачун који припада “новчаним мулама” – наведено је у истом извјештају.

Поручили су да су у претходном периоду поступили по неколико захтјева Тужилаштва БиХ због лица у БиХ која су се нашла у улози “новчаних мула”.

– О извршеним провјерама сачинили смо извјештај који је достављен Тужилаштву – навели су у СИПА.

Стручњаци појашњавају да је на појаву све више “новчаних мула” утицало негативно окружење.

– Добар дио људи у том социјалном окружењу настоји да без много посла дође до новца. Свему томе је допринијела наша прошлост, од несрећног рата те непостојања чврсте државе и контролних органа који на вријеме не спречавају ту појаву, а ту је и сиромаштво – наводи економиста Александар Љубоја.

У откривању ових кривичних дјела, финансијско-обавјештајно одјељење СИПА сарађује с банкама, односно Удружењем банака БиХ, те са Федералном управом полиције и Министарством унутрашњих послова РС. То одјељење сарађује и са страним финансијско-обавјештајним јединицама и тијелима за спровођење закона. У случају да физичка и правна лица сматрају да су постала жртва преваре, потребно је да без одлагања обавијесте финансијску институцију преко које су обавили трансфер новца, као и најближу полицијску управу.

Европол

Европол је прошле године од септембра до краја новембра провео интернационалну операцију чији је циљ био спречавање новчаних трансакција у којима се користе “новчане муле”, а служе за прање новца кроз разне пројекте. У тој интернационалној операцији која је спроведена у 27 земаља идентификовано је 18.000 “новчаних мула” те ухапшено 1.803 особе које се сумњиче за разне врсте интернет превара и прање новца.

(Глас Српске)

СРБИН УХАПШЕН У ХРВАТСКОЈ: Лажна возачка дозвола га скупо коштала

18:01 ∙ Хроника ∙ 0

ПЕТ МАЛОЉЕТНИКА ПРИЈАВЉЕНО ТУЖИЛАШТВУ: Случај вршњачког насиља у школи у Мркоњић Граду добио епилог

08:28 ∙ Хроника ∙ 0

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР У ПОТОЧАРИМА ПОД ИСТРАГОМ: 26 некадашњих и садашњих сарадника добило позив на саслушање

13:46 ∙ Хроника ∙ 0

ПУНА ПОДРШКА ЗВЈЕЗДАНУ МИСИМОВИЋУ: Огласио се ФК Борац поводом акције СИПА у просторијама клуба

14:58 ∙ Хроника ∙ 0

Коментари (0)

Оставите коментар

Ован

Са Венером, у кући новца, после годину дана, фокусирани сте на финансије, кредит, поделу имовине или стипендију. Меркур у кућу брака доноси проблеме са вољеном особом и изненадне сукобе јер и Уран, планета више силе, креће ретроградно.

Бик

Уран, који управља вашим финансијама, креће ретроградно преко куће новца и активира старе проблеме. Ваш владалац Венера, која управља и партнерским односима, после годину дана, улази у кућу брака, доносећи сукобе са вољеном особом.

Близанци

Венера, планета новца, после годину дана, улази у кућу посла, доносећи примену ваших нових идеја. Ваш владалац Меркур, после годину дана, улази у кућу љубави, доносећи слободним Близанцима могућност уласка у везу.

Рак

Улазак Венере у кућу љубави слободним Раковима наговештава прилику за улазак у романтичну везу, као и могућност проширења породице. Меркур у кући приватног живота, после годину дана, упозорава на породичне сукобе.

Лав

Меркур, који управља вашим послом и финансијама, улази у кућу комуникација доносећи увећање прихода преко краћих путовања или уговора. Уран, владалац партнерских односа, креће ретроградно доносећи сваће са партнером.

Дјевица

Ваш владалац Меркур, који управља и вашом каријером, улази у у кућу посла доносећи новац преко некретнина, приватног бизниса.Ретроградни Уран у кући каријере упозорава на сукобе са надређенима и ауторитетима.

Вага

Ваш владалац Венера која управља и вашим финансијама улази у кућу новца доносећи вам добитке. Уран креће ретроградно па завршавате заостале обавезе у вези са правним питањима, иностранством. Несаница.

Шкорпија

После годину дана Венера улази у ваш знак када и Уран креће ретроградним ходом, доносећи вам увећање прихода. Породични проблеме. Меркур у кући романтике али и разочарања, доноси шансу за улазак у тајну везу.

Стријелац

Венера у кући препрека упозорава да пазите на трошкове а Меркур у Ваги, после годину дана, доноси вам прилику за друштвени ангажман. Са ретроградним Ураном у кући партнерства можете изненада да обновите стару везу.

Јарац

Меркур у кући каријере и ретроградни ход Урана преко куће посла, доносе сукобе и старе проблеме на послу. Разочарања на емотивном плану и сукоби са члановима породице, због нечијих обмана, манипулација и лажи.

Водолија

Улазак Венере у кућу каријере после годину дана доноси сукобе са женама на послу а Меркура у Вагу успех у решавању правних питања, на путовањима. Ваш владалац Уран креће ретроградним ходом доносећи сусрет са бившим партнером.

Рибе

Меркур у кући новца, после годину дана, доноси вам шансу да завршите обавезе у вези са алиментацијом, поделом имовине, кредитом, стипендијом. Ретроградни Уран у кући приватности доноси изненадне породичне свађе

Horoskop