(НЕ)СВЈЕСНИ ДА ЧИНЕ КРИВИЧНО ДЈЕЛО: “Новчане муле” ван домета полиције

Новости28.11.22 у 08:20

СВЕ више лица у БиХ налази се у улози “новчаних мула”, а ти посредници за пренос незаконито стеченог новца већ су под лупом домаћих безбједносних и правосудних институција.

Фото: Централна банка БиХ

У улози “новчаних мула” могу се наћи физичка лица која нису свјесна да чине кривично дјело или, пак, они који су заиста склони тим радњама. Такође, у истој улози могу бити и социјално угрожена лица и они који за обећану провизију подижу новац и предају га организатору превара.

У извјештају о раду финансијско-обавјештајног одјељења Агенције за истрагу и заштиту (СИПА) наведено је да је настављен тренд кориштења лица из БиХ у улози “новчаних мула” за приливе новца на њихове рачуне у БиХ из почињених превара у иностранству.- Заступљене су и појаве које индиректно указују на разне врсте превара, од крађе идентитета, фалсификовања докумената, до злоупотребе овлаштења, превара у привреди, недозвољеној трговини, укључујући и рачунарске преваре на штету правних лица из БиХ. Све те преваре за посљедицу имају вршење трансакција у корист рачуна отворених у иностранству за куповину робе која никада не буде испоручена, а продавац из иностранства не прими уплаћени новац већ он буде дозначен на ино-рачун који припада “новчаним мулама” – наведено је у истом извјештају.

Поручили су да су у претходном периоду поступили по неколико захтјева Тужилаштва БиХ због лица у БиХ која су се нашла у улози “новчаних мула”.

– О извршеним провјерама сачинили смо извјештај који је достављен Тужилаштву – навели су у СИПА.

Стручњаци појашњавају да је на појаву све више “новчаних мула” утицало негативно окружење.

– Добар дио људи у том социјалном окружењу настоји да без много посла дође до новца. Свему томе је допринијела наша прошлост, од несрећног рата те непостојања чврсте државе и контролних органа који на вријеме не спречавају ту појаву, а ту је и сиромаштво – наводи економиста Александар Љубоја.

У откривању ових кривичних дјела, финансијско-обавјештајно одјељење СИПА сарађује с банкама, односно Удружењем банака БиХ, те са Федералном управом полиције и Министарством унутрашњих послова РС. То одјељење сарађује и са страним финансијско-обавјештајним јединицама и тијелима за спровођење закона. У случају да физичка и правна лица сматрају да су постала жртва преваре, потребно је да без одлагања обавијесте финансијску институцију преко које су обавили трансфер новца, као и најближу полицијску управу.

Европол

Европол је прошле године од септембра до краја новембра провео интернационалну операцију чији је циљ био спречавање новчаних трансакција у којима се користе “новчане муле”, а служе за прање новца кроз разне пројекте. У тој интернационалној операцији која је спроведена у 27 земаља идентификовано је 18.000 “новчаних мула” те ухапшено 1.803 особе које се сумњиче за разне врсте интернет превара и прање новца.

(Глас Српске)

СРБИН УХАПШЕН У ХРВАТСКОЈ: Лажна возачка дозвола га скупо коштала

18:01 ∙ Хроника ∙ 0

ПЕТ МАЛОЉЕТНИКА ПРИЈАВЉЕНО ТУЖИЛАШТВУ: Случај вршњачког насиља у школи у Мркоњић Граду добио епилог

08:28 ∙ Хроника ∙ 0

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР У ПОТОЧАРИМА ПОД ИСТРАГОМ: 26 некадашњих и садашњих сарадника добило позив на саслушање

13:46 ∙ Хроника ∙ 0

ПУНА ПОДРШКА ЗВЈЕЗДАНУ МИСИМОВИЋУ: Огласио се ФК Борац поводом акције СИПА у просторијама клуба

14:58 ∙ Хроника ∙ 0

Коментари (0)

Оставите коментар

Ован

Сатурн, планета трајности, у вашем знаку, образује сјајан аспект са Јупитером у кући креативности доносећи вам зараду и професионална признања, успјех у јавној дјелатности, умјетничком занимању, приватном, бизнису, спорту.

Бик

Јупитер, планета благостања, у кући приватног живота, послије три деценије прави тригон са Сатурном доносећи вам добру прилику за куповину, продају или издавање некретнине или улагање у стамбени простор.

Близанци

Сатурн у кући планова и новца образује тригон са Јупитером у кући комуникација доносећи вам успјех и зараду преко краћег путовања, писања, утицајних пријатеља, уговора, политичког или друштвеног ангажмана.

Рак

Јупитер, планета просперитета, у кући новца, прави добар аспект са Сатурном, планетом амбиције и дисциплине, у кући каријере, доносећи вам напредовања на послу и прилике за увећање прихода.

Лав

Јупитер, планета благостања, у вашем знаку образује сјајан аспект са Сатурном у деветој кући, доносећи вам успјех и добитке преко путовања, образовања, прекоокеанских или дужих путовања, рјешавања правних питања.

Дјевица

Сатурн, који управља вашом креативношћу, у кући новца прави тригон са Јупитером у 12. кући, доносећи вам успјех преко умјетности, медицине, фармације, научног истраживања, контаката са странцима из прекоокеанских земаља.

Вага

Јупитер у кући планова и новца, образује сјајан аспект са ретроградним Сатурном у кући брака и партнерства, доносећи вам успјех преко неког дугорочног пројекта. Могућ је такође повратак бишег партнера у ваш живот.

Шкорпија

Сатурн у кући посла и здравља, прави тригон са Јупитером у кући каријере, што вам доноси могућност за пословни успјех и напредовање али може такође да интензивира неке старе, хроничне, здравствене тегобе.

Стријелац

Ваш владалац Јупитер, у деветој кући, образује сјајан аспект са Сатурном у кући креативности доносећи вам новац и успјех у нечему што већ дуже вријеме желите да завршите, успјех преко путовања, образовања, правних питања.

Јарац

Ваш владалац Сатурн, који управља и вашим послом, образује тригон са Јупитером, планетом благостања, у кући новца, доносећи вам увећање зараде преко самосталне дјелатности или преко куповине, продаје или издавања некретнина.

Водолија

Ваш владалац Сатурн, у кући комуникација, прави тригон са Јупитером, који управља вашим друштвеним животом и финансијама, доносећи вам већу зараду, контакте са утицајним особама, успех преко краћег путовања или новог уговора.

Рибе

Ваш владалац Јупитер, који управља и вашом каријером, у кући посла, прави тригон са Сатурном у кући новца, доносећи вам зараду и напредовање на послу. Могуће интензивирање неких старих здравствених тегоба.

Horoskop