(НЕ)СВЈЕСНИ ДА ЧИНЕ КРИВИЧНО ДЈЕЛО: “Новчане муле” ван домета полиције

Новости28.11.22 у 08:20

СВЕ више лица у БиХ налази се у улози “новчаних мула”, а ти посредници за пренос незаконито стеченог новца већ су под лупом домаћих безбједносних и правосудних институција.

Фото: Централна банка БиХ

У улози “новчаних мула” могу се наћи физичка лица која нису свјесна да чине кривично дјело или, пак, они који су заиста склони тим радњама. Такође, у истој улози могу бити и социјално угрожена лица и они који за обећану провизију подижу новац и предају га организатору превара.

У извјештају о раду финансијско-обавјештајног одјељења Агенције за истрагу и заштиту (СИПА) наведено је да је настављен тренд кориштења лица из БиХ у улози “новчаних мула” за приливе новца на њихове рачуне у БиХ из почињених превара у иностранству.- Заступљене су и појаве које индиректно указују на разне врсте превара, од крађе идентитета, фалсификовања докумената, до злоупотребе овлаштења, превара у привреди, недозвољеној трговини, укључујући и рачунарске преваре на штету правних лица из БиХ. Све те преваре за посљедицу имају вршење трансакција у корист рачуна отворених у иностранству за куповину робе која никада не буде испоручена, а продавац из иностранства не прими уплаћени новац већ он буде дозначен на ино-рачун који припада “новчаним мулама” – наведено је у истом извјештају.

Поручили су да су у претходном периоду поступили по неколико захтјева Тужилаштва БиХ због лица у БиХ која су се нашла у улози “новчаних мула”.

– О извршеним провјерама сачинили смо извјештај који је достављен Тужилаштву – навели су у СИПА.

Стручњаци појашњавају да је на појаву све више “новчаних мула” утицало негативно окружење.

– Добар дио људи у том социјалном окружењу настоји да без много посла дође до новца. Свему томе је допринијела наша прошлост, од несрећног рата те непостојања чврсте државе и контролних органа који на вријеме не спречавају ту појаву, а ту је и сиромаштво – наводи економиста Александар Љубоја.

У откривању ових кривичних дјела, финансијско-обавјештајно одјељење СИПА сарађује с банкама, односно Удружењем банака БиХ, те са Федералном управом полиције и Министарством унутрашњих послова РС. То одјељење сарађује и са страним финансијско-обавјештајним јединицама и тијелима за спровођење закона. У случају да физичка и правна лица сматрају да су постала жртва преваре, потребно је да без одлагања обавијесте финансијску институцију преко које су обавили трансфер новца, као и најближу полицијску управу.

Европол

Европол је прошле године од септембра до краја новембра провео интернационалну операцију чији је циљ био спречавање новчаних трансакција у којима се користе “новчане муле”, а служе за прање новца кроз разне пројекте. У тој интернационалној операцији која је спроведена у 27 земаља идентификовано је 18.000 “новчаних мула” те ухапшено 1.803 особе које се сумњиче за разне врсте интернет превара и прање новца.

(Глас Српске)

ПРЕВАРОМ ОБЕЋАВАО СИГУРНУ ЗАРАДУ НА КЛАДИОНИЦАМА: Подигнута оптужница против Билећанина због сумње да је незаконито присвојио преко 250.000 КМ

16:45 ∙ Хроника ∙ 0

СИПА У АКЦИЈИ „СИРИЈУС“: Четворо ухапшених због кријумчарења миграната

11:10 ∙ Хроника ∙ 0

ТУЖИЛАШТВО БиХ ОДЛУЧИЛО: Неће истраживати Дарка Ћулума

15:12 ∙ Хроника ∙ 0

АКЦИЈА „SILENCE“: У току претреси у Бањалуци, Приједору и Српцу

12:06 ∙ Хроника ∙ 0

Коментари (0)

Оставите коментар

Ован

Са Сунцем, Венером и Меркуром у кући новца бавите се важним финансијским питањима, подјелом имовине, наследством, алиментацијом, стипендијом, кредитом, али нисте задовољни. Подложност ирационалним страховима.

Бик

Улазак Сунца у кућу партнерских односа, у којој се налазе и планете љубави и комуникација, доноси сукобе са љубавним или пословним партнером. Могући су и проблеми у судским споровима. Пад имунитета. Интензивирање старих тегоба.

Близанци

Наглашена кућа посла и здравља, у коју после годину дана улази и Сунце, фокусира вас на радне обавезе и задатке. Ослушкујте своју интуицију. Уводите здравије навике. Подложност повредама на раду.

Рак

Сунце, које управља вашим финансијама, послије годину дана улази у кућу креативности и љубави, доносећи вам сјајне идеје, исплативе пословне понуде из иностранства и сусрет са неким на путовању. Потреба за интроспекцијом.

Лав

Ваш владалац Сунце, који после годину дана улази у кућу приватног живота, доноси свађе, сукоби и расправе са члановима породице. Проблем због партнерове љубоморе. Сукоби са ауторитетима. Кардиоваскуларне тегобе.

Дјевица

Наглашена кућа комуникација и бизниса може вам донијети добитке преко потписивања исплативог уговора, пословног договора или краћих путовања. Ослушкујте више своју интуицију.Проблеми с урогениталним трактом.

Вага

Послије годину дана, Сунце улази у кућу посла и доноси мање добитке али и нове видове зараде. Добијате прилику за напредовање у каријери. Додатни опрез у саобраћају. Задржавање воде у организму.

Шкорпија

Сунце обасјава вашу кућу личности доносећи вам прилив енергије, воље, пословни и финансијски успјех, али квадрат са вашим владаоцем Плутоном у кући приватности упозорава на породичне проблеме. Потреба за осамљивањем.

Стријелац

Мноштво планета у кући подсвијести и тајни, у коју послије годину днаа улази и Сунце, доноси вам новац али и ванредне трошкове. Проблеми са уговорима. Романса са заузетом особом коју сте упознали преко пријатеља.

Јарац

Сунце, Венера и ретроградни Меркур у кући друштвеног живота доносе вам више излазака и дружења, повратак старих пријатеља а може се родити и љубав из неког пријатељства. Изненадне промјене планова и финансијски проблеми. .

Водолија

Наглашена кућа каријере у коју послије годину дана улази и Сунце, владалац партнерских односа, упозорава на сукобе са надређенима и ауторитетима, нарочито са женама. Проблеми с циркулацијом и притиском.

Рибе

Са наглашеном деветом кућом у коју улази и Сунце очекује вас успјех преко путовања, високог образовања, рјешавања правних питања. Романтичан сусрет са неким ко често путује. Потребан је додатни опрез за воланом.

Horoskop