НАСАМАРЕНО 7.000 ЉУДИ: Нови начин преваре у БиХ

Фото: Централна банка

Ово је само једна од типологија са обиљежјима прања новца која је наведена у извјештају Финансијско-обавјештајног одјељења (ФОО) Агенције за истрагу и заштиту (СИПА).

У овом документу, у којем су детаљно описане типологије прања новца, наведен је и случај преваре домаћих грађана из иностранства.

– Лица страног поријекла оснивала су правна лица у БиХ путем којих су по типологији “пирамидалне шеме” ангажовали лица за обављање послова онлајн рекламирања уз претходну уплату од 30 до 375 марака. На тај начин су оштетили више од 7.500 грађана – стоји у извјештају ФОО.

На тај начин странци су, наглашавају, противправно стекли износ већи од два милиона КМ који су уплатили на рачуне четири компаније широм свијета.

– Након тога су извршили већи број трансакција на друге рачуне да би прикрили незаконито стечена новчана средства – наведено је у документу.

И нису само грађани БиХ мета за преваре из иностранства, већ и од домаћих високопозиционираних службеника.

Тако су инспектори ФОО имали случај да су високорангирана лица једне од институције БиХ злоупотребљавајући свој положај захтијевали и примали новчану корист од већег броја особа уз обећање да ће им омогућити заснивање радног односа.

– На тај начин су стекли новац велике вриједности којим су даље располагали у виду плаћања по разним основама – наводе у ФОО.

Превара има и на локалу, јер су инспектори утврдили и да поједина одговорна лица у органу локалне управе, искоришћавањем свог службеног положаја или овлашћења те прекорачењем овлашћења, у договору са приватним инвеститорима поступају на штету државне имовине.

– Они супротно важећим законима и одлукама покрећу и спроводе поступке којим су незаконито располагали наведеном имовином кроз продају приватним инвеститорима за потребе грађења пословно-стамбених објеката. У неколико случајева је утврђено да су одговорне особе у органима локалне управе примиле дар од купца земљишта у виду некретнина и новчаних износа – стоји у извјештају ФОО за прошлу годину.

Сумњиве трансакције
Финансијско-обавјештајно одјељење је у прошлој години запримило 1.379 обавјештења о сумњивим трансакцијама чија укупна вриједност износи чак 267,51 милион марака.

– Банке су доставиле 1.036 обавјештења чија укупна вриједност износи 252,81 милион, а остали обвезници 343 обавјештења “тешка” 14,70 милиона КМ – наводе у ФОО.

(ГласСрспке)

НАЈНОВИЈЕ ИЗ РУБРИКЕ

„СВЕ ДРУГО СУ ЛИЧНИ СТАВОВИ“ Миличевић потврдио да ће СДС имати кандидата за предсједника Српске

БИВШИ предсједник СДС-а Милан Миличевић каже да ће ова странка имати кандидата за предсједника Републике Српске и да је то једногласна и неупитна одлука органа.

ДОДИК О ЗЛОЧИНУ У ДОБРОВОЉАЧКОЈ: Млади војници ЈНА мучки нападнути и убијени у засједи

ДОБРОВОЉАЧКА улица у Сарајеву је симбол бестијалног злочина над припадницима ЈНА који су, упркос договору о мирном повлачењу, мучки нападнути и убијени у засједи од припадника муслиманских паравојних формација, изјавио је предсједник Милорад Додик.

ГЕНЕРАЛА ВРАТИЛИ У ПРИТВОРСКУ ЈЕДИНИЦУ: Дарко Младић хитно путује у Хаг да посјети оца

ГЕНЕРАЛ Ратко Младић враћен је у притворску болницу након што је данас пребачен у цивилну болницу у Хагу јер су љекари сумњали да је имао мождани удар, потврдио је генералов син Дарко Младић.

ЈУТРО СВЈЕЖЕ И ХЛАДНО: Детаљна временска прогноза за недјељу

У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује сунчано и топло, а нова промјена времена са кишом могућа је од уторка, 5. маја.

ВУЧИЋ О ПРЕДСТОЈЕЋИМ ИЗБОРИМА У СРБИЈИ: Не расписују се по томе кад се неко брчка, већ кад држави највише одговара

ПРЕДСЈЕДНИК Србије Александар Вучић у телефонском укључењу на Информер ТВ говорио је и о изборима.

ОБИЉЕЖЕНЕ 34 ГОДИНЕ ОД ФОРМИРАЊА ГАРДЕ „ПАНТЕРИ“: Бијељина се сјећа хероја који су дали животе за Српску (ФОТО)

МИНИСТАР рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић изјавио је на обиљежавању 34 године од формирања Гарде "Пантери" у Бијељини да је ова елитна ратна јединица симбол херојске одбране слободе на путу на којем је васкрсла Република Српска.

ОСЈЕТИО СЕ И У ХРВАТСКОЈ: Нови земљотрес у БиХ, ево гдје је био епицентар (ФОТО)

СНАЖАН земљотрес јачине 2,7 степени по Рихтеру погодио је данас Босну и Херцеговину.

ДОДИК ЧЕСТИТАО ДАН СЛОБОДЕ МЕДИЈА: Медијски радници обављају тешку и изазовну професију

ПРЕДСЈЕДНИК Милорад Додик честитао је Meђународни дан слободе медија и поручио да Република Српска, као одговорно друштво, остаје чврсто опредијељена за унапређење услова за рад професионалних и одговорних медија, поштујући њихову улогу и значај који имају за развој друштва у цјелини.

ДАДА ИЗА СЕБЕ ОСТАВИЛА 8 МАЦА: У недјељу хуманитарна акција пројекта „Животиње Бањалука“

ПОСТОЈЕ људи који иза себе не оставе само успомене, већ и доброту која наставља да живи. Једна од њих је Вахдета Дада Гунић – жена чије је срце увијек било отворено за оне којима је помоћ најпотребнија.

„ТРОШИМО СВЕ ВИШЕ РЕЗЕРВИ“: Вучић проговорио о изазовима са НИС-ом

ПРЕДСЈЕДНИК Вучић је, на почетку, најавио састанак са мађарским пријатељима и колегама око НИС.