NASAMARENO 7.000 LJUDI: Novi način prevare u BiH

Foto: Centralna banka

Ovo je samo jedna od tipologija sa obilježjima pranja novca koja je navedena u izvještaju Finansijsko-obavještajnog odjeljenja (FOO) Agencije za istragu i zaštitu (SIPA).

U ovom dokumentu, u kojem su detaljno opisane tipologije pranja novca, naveden je i slučaj prevare domaćih građana iz inostranstva.

– Lica stranog porijekla osnivala su pravna lica u BiH putem kojih su po tipologiji “piramidalne šeme” angažovali lica za obavljanje poslova onlajn reklamiranja uz prethodnu uplatu od 30 do 375 maraka. Na taj način su oštetili više od 7.500 građana – stoji u izvještaju FOO.

Na taj način stranci su, naglašavaju, protivpravno stekli iznos veći od dva miliona KM koji su uplatili na račune četiri kompanije širom svijeta.

– Nakon toga su izvršili veći broj transakcija na druge račune da bi prikrili nezakonito stečena novčana sredstva – navedeno je u dokumentu.

I nisu samo građani BiH meta za prevare iz inostranstva, već i od domaćih visokopozicioniranih službenika.

Tako su inspektori FOO imali slučaj da su visokorangirana lica jedne od institucije BiH zloupotrebljavajući svoj položaj zahtijevali i primali novčanu korist od većeg broja osoba uz obećanje da će im omogućiti zasnivanje radnog odnosa.

– Na taj način su stekli novac velike vrijednosti kojim su dalje raspolagali u vidu plaćanja po raznim osnovama – navode u FOO.

Prevara ima i na lokalu, jer su inspektori utvrdili i da pojedina odgovorna lica u organu lokalne uprave, iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja te prekoračenjem ovlašćenja, u dogovoru sa privatnim investitorima postupaju na štetu državne imovine.

– Oni suprotno važećim zakonima i odlukama pokreću i sprovode postupke kojim su nezakonito raspolagali navedenom imovinom kroz prodaju privatnim investitorima za potrebe građenja poslovno-stambenih objekata. U nekoliko slučajeva je utvrđeno da su odgovorne osobe u organima lokalne uprave primile dar od kupca zemljišta u vidu nekretnina i novčanih iznosa – stoji u izvještaju FOO za prošlu godinu.

Sumnjive transakcije
Finansijsko-obavještajno odjeljenje je u prošloj godini zaprimilo 1.379 obavještenja o sumnjivim transakcijama čija ukupna vrijednost iznosi čak 267,51 milion maraka.

– Banke su dostavile 1.036 obavještenja čija ukupna vrijednost iznosi 252,81 milion, a ostali obveznici 343 obavještenja “teška” 14,70 miliona KM – navode u FOO.

(GlasSrspke)

NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

KARAN ODLIKOVAO ZASLUŽNE: Evo ko je dobio najviša priznanja Republike Srpske

PREDSJEDNIK Republike Srpske Siniša Karan odlikovao je, povodom Vidovdana, pojedince i jedinice Vojske Republike Srpske za zasluge stečene u stvaranju, odbrani i oslobođenju Republike, kao i za priznati javni rad i lične rezultate kojim se doprinosi društveno-političkom razvoju što dovodi do opšte afirmacije Srpske.

ŽEGA NE POPUŠTA: Danas i do 39 stepeni, evo kada stiže promjena vremena

TOPLOTNI talas zadržaće se i danas u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, gdje će biti sunčano i vruće sa temepraturom do 39 stepeni Celzijusovih.

POČELO OBILJEŽAVANJE KRSNE SLAVE VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE: Položeni vijenci za poginule borce u Prijedoru (FOTO)

OBILJEŽAVANJE Vidovdana, krsne slave Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, počelo je danas u Prijedoru gdje su položeni vijenci na Centralno spomen-obilježje "Za krst časni".

PRIJEDOR U ZNAKU VIDOVDANA: Centralna svečanost povodom krsne slave Vojske Republike Srpske

CENTRALNA svečanost povodom Vidovdana i krsne slave Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka , biće održana danas u Prijedoru.

„VIDOVDAN JE SIMBOL ISTRAJNOSTI I ŽRTVE“: Dodik čestitao krsnu slavu Vojske Republike Srpske

POVODOM Vidovdana - krsne slave Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka, komandantu brigadiru Goranu Maksimoviću, oficirima, podoficirima i pripadnicima puka upućujem iskrene čestitke, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

„ZATVORITE VRATA I PROZORE, STAVITE MOKRU KRPU NA USTA“: Došlo do curenja amonijaka u Guči, stižu hitna upozorenja MUP-a Srbije!

PEDESET minuta poslije ponoći u Guči se dogodio akcident, kada je iz hladnjače u Prvomajskoj ulici br. 9 iscurio amonijak. MUP je izdao hitno upozorenje građanima. Uslijedila je hitna reakcija vatrogasaca i specijalizovanih timova.

VOZAČI, SPREMITE SE: Centar Banjaluke zatvoren skoro mjesec dana, evo koje ulice su blokirane

U Banjaluci će od nedjelje, 28. juna, do 20. jula biti izmijenjen režim odvijanja saobraćaja u Ulici Gorana Radulovića Bimbe, na dijelu dijelu od raskrsnice sa Ulicom Milana Rakića do raskrsnice sa Jevrejskom ulicom i u Ulici Vase Pelagića, na raskrsnici sa Jevrejskom ulicom do raskrsnice sa Ulicom Kralja Alfonsa XIII, zbog izgradnje oborinskog kolektora.

SUTRA VRUĆE: Temperatura do 39 stepeni

SUNČANO i vruće biće i drugi dan vikenda u Republici Srpskoj i FBiH, uz maksimalnu temperaturu vazduha do 39 stepeni Celzijusovih.

ONA JE PONIJELA KRUNU NAJLJEPŠE DJEVOJKE BiH: Evo ko je misica Lana Jahić

U Sarajevu je danas održan izbor Miss Bosne i Hercegovine za Miss svijeta, a titulu najljepše ponijela je Lana Jahić iz Tuzle.

SCENA ZA PAMĆENJE U BEOGRADU: Roboti u šajkačama zaigrali „Moravac“ pred hiljadama ljudi (VIDEO)

TOKOM današnjeg skupa "Srbija jedna porodica" građani su imali čast da vide humanoidne robote kako igraju kolo.