AKCIJA „ATM“: Predložene mjere bankaru, sedmorka puštena da se brani sa slobode

Tokom ove akcije juče je uhapšeno ukupno osam osoba, a kako je saopšteno iz tužilaštva za sedmorku koja je puštena nakon saslušanja nisu predlagane mjere pritvora ili zabrane, jer su provedenim istražnim radnjama i pretresima, prikupljeni dokazi i zadokumentovano počinjenje krivičnih djela.

Oni tako, smatra tužilaštvo,  ne mogu naštetiti daljem toku i okončanju istrage.

– Tužilaštvo BiH u ovom predmetu ostvarilo je značajnu suradnju sa partnerskim institucijama Slovenije, sa kojima je djelovalo u zajedničkom istražnom timu (JIT) uz potporu asocijacije EUROJUST-saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Akcija „ATM“  je sprovedena na području Zenice i Sarajeva gdje pretreseno 14 lokacija  i zaplijenjena  poslovna i bankovna  dokumentacija i računari.

Kako je saopšteno iz SIPA istraga je pokazala da je od oktobra 2016. do februara ove godine u BiH „oprano“ više od  7, 4 miliona KM stečenih  krivičnim djelima u Sloveniji.

Istakli su da su u okviru akcije provjereni  računi i sefovovi osumnjičenih te je privremeno obustavljena transakcija od 69.024  KM.

Više osumnjičenih uhapšeno je u Sloveniji gdje akcijom bilo obuhvaćeno više od 50 osoba i obavljeno  70 pretresa.

Osobe obuhvaćeni akcijom djelovali su kao organizovana grupa koja je nelegalno zarađenova u Sloveniji prebacivala u BiH gdje pran kroz razne fiktivne poslove u građevinarstvu i bankarske transakcije te je ponovo vraćen u zemlju porijekla u legalne tokove.

U Tužilaštva BiH je potvrđeno da se u ovom slučaju istražuju veliki transferi novace iz Slovenije u BiH.

–  Novac je prebacivan za navodno  fiktivno realizovane poslove u oblasti građevinarstva, kao i druge. Nakon toga  je ponovo transferisan u  Sloveniju od strane više osoba BiH, te na taj način stavljan u legalne  tokove – saopšteno je ranije iz tužilaštava.

Prema pisanjima slovenačkih medija među uhapšenima u toj zemlji su navodno jedan od najbogatijih Slovenaca i vlasnik „Aktiva grupe“ Mihael Strmljan, te bivši vlasnik Fudbalskog kluba „Olimpija“ Milan Mandarić.

On je navode o umiješanosti u pranje novca demantovao.

(GlasSrpske)