06:07:49

(NE)SVJESNI DA ČINE KRIVIČNO DJELO: “Novčane mule” van dometa policije

Novosti28.11.22 u 08:20

SVE više lica u BiH nalazi se u ulozi “novčanih mula”, a ti posrednici za prenos nezakonito stečenog novca već su pod lupom domaćih bezbjednosnih i pravosudnih institucija.

Foto: Centralna banka BiH

U ulozi “novčanih mula” mogu se naći fizička lica koja nisu svjesna da čine krivično djelo ili, pak, oni koji su zaista skloni tim radnjama. Takođe, u istoj ulozi mogu biti i socijalno ugrožena lica i oni koji za obećanu proviziju podižu novac i predaju ga organizatoru prevara.

U izvještaju o radu finansijsko-obavještajnog odjeljenja Agencije za istragu i zaštitu (SIPA) navedeno je da je nastavljen trend korištenja lica iz BiH u ulozi “novčanih mula” za prilive novca na njihove račune u BiH iz počinjenih prevara u inostranstvu.- Zastupljene su i pojave koje indirektno ukazuju na razne vrste prevara, od krađe identiteta, falsifikovanja dokumenata, do zloupotrebe ovlaštenja, prevara u privredi, nedozvoljenoj trgovini, uključujući i računarske prevare na štetu pravnih lica iz BiH. Sve te prevare za posljedicu imaju vršenje transakcija u korist računa otvorenih u inostranstvu za kupovinu robe koja nikada ne bude isporučena, a prodavac iz inostranstva ne primi uplaćeni novac već on bude doznačen na ino-račun koji pripada “novčanim mulama” – navedeno je u istom izvještaju.

Poručili su da su u prethodnom periodu postupili po nekoliko zahtjeva Tužilaštva BiH zbog lica u BiH koja su se našla u ulozi “novčanih mula”.

– O izvršenim provjerama sačinili smo izvještaj koji je dostavljen Tužilaštvu – naveli su u SIPA.

Stručnjaci pojašnjavaju da je na pojavu sve više “novčanih mula” uticalo negativno okruženje.

– Dobar dio ljudi u tom socijalnom okruženju nastoji da bez mnogo posla dođe do novca. Svemu tome je doprinijela naša prošlost, od nesrećnog rata te nepostojanja čvrste države i kontrolnih organa koji na vrijeme ne sprečavaju tu pojavu, a tu je i siromaštvo – navodi ekonomista Aleksandar Ljuboja.

U otkrivanju ovih krivičnih djela, finansijsko-obavještajno odjeljenje SIPA sarađuje s bankama, odnosno Udruženjem banaka BiH, te sa Federalnom upravom policije i Ministarstvom unutrašnjih poslova RS. To odjeljenje sarađuje i sa stranim finansijsko-obavještajnim jedinicama i tijelima za sprovođenje zakona. U slučaju da fizička i pravna lica smatraju da su postala žrtva prevare, potrebno je da bez odlaganja obavijeste finansijsku instituciju preko koje su obavili transfer novca, kao i najbližu policijsku upravu.

Evropol

Evropol je prošle godine od septembra do kraja novembra proveo internacionalnu operaciju čiji je cilj bio sprečavanje novčanih transakcija u kojima se koriste “novčane mule”, a služe za pranje novca kroz razne projekte. U toj internacionalnoj operaciji koja je sprovedena u 27 zemalja identifikovano je 18.000 “novčanih mula” te uhapšeno 1.803 osobe koje se sumnjiče za razne vrste internet prevara i pranje novca.

(Glas Srpske)

SRBIN UHAPŠEN U HRVATSKOJ: Lažna vozačka dozvola ga skupo koštala

18:01 ∙ Hronika ∙ 0

PET MALOLJETNIKA PRIJAVLJENO TUŽILAŠTVU: Slučaj vršnjačkog nasilja u školi u Mrkonjić Gradu dobio epilog

08:28 ∙ Hronika ∙ 0

MEMORIJALNI CENTAR U POTOČARIMA POD ISTRAGOM: 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika dobilo poziv na saslušanje

13:46 ∙ Hronika ∙ 0

PUNA PODRŠKA ZVJEZDANU MISIMOVIĆU: Oglasio se FK Borac povodom akcije SIPA u prostorijama kluba

14:58 ∙ Hronika ∙ 0

Komentari (0)

Ostavite komentar

Ovan

Saturn, planeta trajnosti, u vašem znaku, obrazuje sjajan aspekt sa Jupiterom u kući kreativnosti donoseći vam zaradu i profesionalna priznanja, uspjeh u javnoj djelatnosti, umjetničkom zanimanju, privatnom, biznisu, sportu.

Bik

Jupiter, planeta blagostanja, u kući privatnog života, poslije tri decenije pravi trigon sa Saturnom donoseći vam dobru priliku za kupovinu, prodaju ili izdavanje nekretnine ili ulaganje u stambeni prostor.

Blizanci

Saturn u kući planova i novca obrazuje trigon sa Jupiterom u kući komunikacija donoseći vam uspjeh i zaradu preko kraćeg putovanja, pisanja, uticajnih prijatelja, ugovora, političkog ili društvenog angažmana.

Rak

Jupiter, planeta prosperiteta, u kući novca, pravi dobar aspekt sa Saturnom, planetom ambicije i discipline, u kući karijere, donoseći vam napredovanja na poslu i prilike za uvećanje prihoda.

Lav

Jupiter, planeta blagostanja, u vašem znaku obrazuje sjajan aspekt sa Saturnom u devetoj kući, donoseći vam uspjeh i dobitke preko putovanja, obrazovanja, prekookeanskih ili dužih putovanja, rješavanja pravnih pitanja.

Djevica

Saturn, koji upravlja vašom kreativnošću, u kući novca pravi trigon sa Jupiterom u 12. kući, donoseći vam uspjeh preko umjetnosti, medicine, farmacije, naučnog istraživanja, kontakata sa strancima iz prekookeanskih zemalja.

Vaga

Jupiter u kući planova i novca, obrazuje sjajan aspekt sa retrogradnim Saturnom u kući braka i partnerstva, donoseći vam uspjeh preko nekog dugoročnog projekta. Moguć je takođe povratak bišeg partnera u vaš život.

Škorpija

Saturn u kući posla i zdravlja, pravi trigon sa Jupiterom u kući karijere, što vam donosi mogućnost za poslovni uspjeh i napredovanje ali može takođe da intenzivira neke stare, hronične, zdravstvene tegobe.

Strijelac

Vaš vladalac Jupiter, u devetoj kući, obrazuje sjajan aspekt sa Saturnom u kući kreativnosti donoseći vam novac i uspjeh u nečemu što već duže vrijeme želite da završite, uspjeh preko putovanja, obrazovanja, pravnih pitanja.

Jarac

Vaš vladalac Saturn, koji upravlja i vašim poslom, obrazuje trigon sa Jupiterom, planetom blagostanja, u kući novca, donoseći vam uvećanje zarade preko samostalne djelatnosti ili preko kupovine, prodaje ili izdavanja nekretnina.

Vodolija

Vaš vladalac Saturn, u kući komunikacija, pravi trigon sa Jupiterom, koji upravlja vašim društvenim životom i finansijama, donoseći vam veću zaradu, kontakte sa uticajnim osobama, uspeh preko kraćeg putovanja ili novog ugovora.

Ribe

Vaš vladalac Jupiter, koji upravlja i vašom karijerom, u kući posla, pravi trigon sa Saturnom u kući novca, donoseći vam zaradu i napredovanje na poslu. Moguće intenziviranje nekih starih zdravstvenih tegoba.

Horoskop

NAJNOVIJE IZ RUBRIKE