pranje novca
DRŽAVLJANI BiH UHAPŠENI U NJEMAČKOJ: Razbijena banda koja je utajila 10 miliona evra
PRIPADNICI njemačke carine, njih 800, u opsežnoj akciji izvedenoj jutros uspjeli su da razbiju bandu koja je u Njemačkoj organizovala rad na crno i privedu 10 osoba, među kojima i državljane BiH.
JEDAN OD 14 KLJUČNIH PRIORITETA EU: Savjet ministara podržao Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
SAVJET ministara na telefonskoj sjednici usvojio je i uputiće Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj proceduri Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je usklađen s odgovarajućim direktivama i uredbama EU u ovoj oblasti.
BiH SKINUTA SA JEDNE CRNE LISTE: Pranje novca i dalje pod lupom, očekuje se usvajanje važnog zakona
BiH je krajem prošle godine skinuta sa liste rizičnih država u smislu pranja novca i finisaniranja terorizma što znači da duže od godinu dana uživa status punog povjerenja Manival komiteta i FATF.
PAO „EL KROATA“ U ARGENTINI: Uhapšen potomak ustaškog zločinca Ive Rojnice
ARGENTINSKA policija je prošle sedmice u velikoj akciji u Buenos Ajresu uhapsila 43-godišnjeg Ivu Estebana Rojnicu, poznatijeg pod nadimkom "El Kroata".
ZAKONI O SUDU I SPREČAVANJU PRANJA NOVCA DO KRAJA MJESECA U PARLAMENTU: Dodik najavio nove regulative
LIDER SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas u Istočnom Sarajevu da bi zakon o sudu i zakon o sprečavanju pranja novca trebali biti finalizovani do kraja sedmice, a do kraja ovog mjeseca i upućeni u proceduru kako to predviđa Paralamentarna skupština BiH.
„OVAKAV KRIMINAL NIJE VIĐEN U BiH“ Konaković ukazao na nezakonite radnje u „Autocestama“
PREDSTAVNICI stranaka Trojke danas su u centrali SDP-a u Sarajevu održali pres konferenciju.
ŠMRK NAPUŠTA ZATVOR? Tužilaštvo BiH zatražilo kućni pritvor
TUŽILAŠTVO BiH uputilo je juče Sudu BiH prijedlog za izricanje mjera zabrane Admiru Arnautoviću, osumnjičenom za krivična djela organizovanog kriminala u vezi sa krivičnim djelima neovlaštenog prometa opojnim drogama, pranja novca i drugim krivičnim djelima.
U PITANJU SU VIŠEMILIONSKI IZNOSI: Oglasio se MUP KS o akciji „Start“
PREMA navodima MUP-a Kantona Sarajevo, akcija "Start" se sprovodi u koordinaciji sa ERUPOLOM, a odnosi se na krivična djela kriminala i pranja novca, te obuhvata više od 10 osoba.
ISTRAŽIVANJA U BiH POKAZALA: Sve presude za pranje novca mogu stati u jednu fasciklu
DOK sva relevantna istraživanja pokazuju da je BiH, po prisustvu kriminala i korupcije, na ili pri vrhu tabele evropskih zemalja, ovdašnji sudovi gotovo nikog ne osuđuju za pojedina krivična djela, kao što je, recimo, pranje novca.
PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA PRANJE 40 MILIONA EVRA: Jedan od osumnjičenih uhapšen u BiH
JAVNO tužilaštvo Frankfurta podiglo je optužnicu protiv trojice osumnjičenih za pranje novca, a među njima se nalazi i osumnjičeni koji je početkom 2022. godine uhapšen u Sarajevu, a zatim izručen Njemačkoj.
SANKCIONISAN POLICAJAC: Dobio otkaz zbog sumnje da se bavio pranjem novca
POLICAJAC NJ.B. dobio je otkaz u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog sumnje da se bavio pranjem novca.
POKRAO VIŠE LJUDI: Fočak osumnjičen da je nezakonito uzeo preko 100.000 KM
FOČANSKA policija dostavila je Okružnom tužlaštvu u Trebinju izvještaj protiv lica čiji su inicijali S.M. iz Foče zbog sumnje da je prevarom i pranjem novca protivpravno pribavilo više od 100.000 KM.
OŠTETIO ZAVOD ZA 39.859 KM: Potvrđena optužnica protiv Kenana Crnkića
OPŠTINSKI sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Kenana Crnkića za nesavjestan rad u službi.
PREVARAMA ZARADILI 500.000 KM: Policijska akcija „Kod 3“ na području Foče
U policijskoj akciji „Kod 3“ na području Foče osumnjičeno je šest osoba iz tog grada da su prevarama i pranjem novca pribavili protivpravnu imovinsku korist od pola miliona KM.
„SVA MOJA PRIMANJA SU BILA ZAKONITA“: Počelo suđenje Darku Šariću
OSTAJEM pri svemu što sam ranije govorio. Sva moja primanja su bila zakonita, poslovao sam po zakonu. Za svu imovinu koju sam stekao, plaćao sam uredno porez.
IBRIŠIMOVIĆ IZA REŠETAKA: Sud BiH mu odredio jednomjesečni pritvor
SUD BiH odredio je jednomjesečni pritvor Zlatku Ibrišimoviću, osumnjičenom za pranje novca.
HAPŠENJE U FOČI: Muškarac priveden zbog pranja novca
JEDNO lice je uhapšeno u Foči od strane policije, zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Pranje novca".
KUPOVINA NEKRETNINA I SKUPOCJENIH AUTOMOBILA: MUP RS podnio izvještaj zbog pranja novca
MUP Republike Srpske podnio je izvještaj Tužilaštvu BiH protiv nekoliko lica zbog sumnje da su se bavili pranjem novca.
ODUZETE SKUPOCJENE „MAŠINE“: U akciji „Bumerang“ zaplijenjeno pet automobila
U AKCIJI "Bumerang" sarajevska policija je oduzela pet skupocjenih automobila, četiri motocikla, veću količinu novca, mobilnih telefona, laptopa i prenosnih uređaja, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.
ROČIŠTE ZATVORENO ZA JAVNOST: Počinje ponovljeno suđenje Šariću za pranje novca
U Specijalnom sudu u Beogradu 27.sepetmbra počinje ponovoljeno suđenje Darku Šariću, zbog pranja novca za koji se vjeruje da je stečen krijumčarenjem kokaina.
DETALJI AKCIJE „DERBI“: Uhapšeno 11 lica
POLICIJSKI službenici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su 11 lica na području Modriče, Šamca, Pelagićeva, Posušja, Gruda i Zenice osumnjičenih za utaju poreza, nedozvoljen promet akciznih proizvoda, nedozvoljeno skladištenje robe, trgovinu i pranje novca.
DVOGODIŠNJI PRITVOR PAJIĆU: Sud BiH donio odluku
SUD BiH odredio je dvogodišnji pritvor Sretu Pajiću, optuženog za organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima krijumčarenje, teške krađe, iznuda i druga djela.